14 lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 Hải Phòng bị cáo buộc đã nhận 8,1 tỷ đồng để giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu trị giá 1.800 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chi cục trưởng Hải quan cảng 2 (Hải Phòng) cùng Vũ Ngân Châu, Chi cục phó và 6 cán bộ vừa bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ngày 16/5.
Cùng vụ án, 6 cựu công chức, lãnh đạo Đội thủ tục Chi cục Hải quan cảng 2 bị truy tố tội Nhận hối lộ. Ông Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc bị cáo buộc tội Buôn lậu; Ngô Quang Tuyên, kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Tất cả 22 người sẽ bị xét xử ở TAND thành phố Hải Phòng.
Theo cáo trạng, từ tháng 12/2020, Tuyên và Lộc (em vợ Tuyên) thành lập Công ty Tài Lộc mua gỗ ván bóc trong nước. Khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc.
Một năm sau, hai người thống nhất mở thêm 13 công ty và mượn pháp nhân của 3 công ty khác để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng sang Trung Quốc. Trong quá trình xuất khẩu hàng hóa, nhóm này đã thực hiện các thủ đoạn lập khống hồ sơ lâm sản, khai báo gian dối số lượng hàng để buôn lậu gỗ ván bóc.
Sau khi được cán bộ hải quan giúp đỡ, nhóm Tài Lộc đã thông quan 13.376 container hàng với 1.698 tờ khai hải quan. Tổng trị giá hàng buôn lậu hơn 1.800 tỷ đồng và thu lợi bất chính 210 tỷ đồng.
Vận chuyển hàng hóa tại một cảng ở Hải Phòng, tháng 7/2023. Ảnh: Giang Huy
Nhằm được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thỏa thuận, chi tiền ngoài cho công chức hải quan. Từ tháng 7/2022 đến 1/2024, nhóm bị can là công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã nhận tổng 8,1 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc.
Theo cơ quan tố tụng, sai phạm Chi cục Hải quan cảng 2 diễn ra trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa.
Ở doanh nghiệp Tài Lộc, Tuyên là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động, quyết định đưa tiền chi ngoài cho cán bộ nhà nước. Đầu mối thực hiện dịch vụ hải quan cho Tài Lộc được Tuyên giao cho Ngô Quang Long từ tháng 4/2022. Long sau đó chủ động liên hệ, đề xuất với công chức hải quan bước 2 Trịnh Đăng Tài nhờ giúp phê duyệt các tờ khai thông quan nhanh. Long cũng đề nghị được khai báo khối lượng ở mức thấp hơn thực tế.
Để mọi việc trót lọt, Long đưa ra các mức tiền chi ngoài cho công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cảng 2. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chi 100.000 đồng một tờ khai hải quan, tiền thông quan là 800.000 đồng một container hàng.
VKS xác định sau khi nhận tiền chi ngoài từ doanh nghiệp, công chức bước 2 và lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2 đã chia nhau theo tỷ lệ. Trong đó, cán bộ tiếp nhận, giải quyết tờ khai hải quan hưởng toàn bộ 100.000 đồng một tờ khai và 15% tiền thông quan.
Phần còn lại là 85% tiền thông quan sẽ nộp về cho Tô Thị Thu Hương (Đội phó Thủ tục). Với số tiền này, Hương hưởng lợi 15%, còn lại đưa cho Đội trưởng thủ tục Đặng Hoàng Lân. Nhận tiền, Lân hưởng lợi 20%, còn nộp cho Chi cục trưởng Hiền 30%, Chi cục phó Châu 30% và số còn lại giữ để chi cho hoạt động chung của Đội thủ tục.
Theo tỷ lệ chia tiền như trên, bị can Hương hưởng lợi cá nhân 4,4 tỷ đồng, Lân hưởng lợi 864 triệu đồng, Tài 845 triệu đồng.
Ở nhóm lãnh đạo Chi cục, bà Hiền và Châu biết Đội thủ tục hỗ trợ thông quan nhanh, giảm chi phí lưu kho bãi nên đã bỏ qua một số bước trong tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra hàng hóa cho nhóm Công ty Tài Lộc. Hai lãnh đạo sau đó nhiều lần nhận tiền của doanh nghiệp, thông qua cấp dưới, mỗi người 648 triệu đồng.