Sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital bị tình nghi lập ra để lừa khoảng 4.000 người tham gia đầu tư với 5.700 giao dịch, chiếm đoạt 300 tỷ đồng tiền.
Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital. Công an đã khởi tố 10 người với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do nghi phạm người Trung Quốc thành lập dưới sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển chọn các đại lý, nhà đầu tư tham gia giao dịch. Hai người có vai trò chính là Nguyễn Văn Chung, 30 tuổi, quê tỉnh An Giang và Phạm Trần Phương Anh, 26 tuổi, trú TP HCM.
Trần Phương Anh (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an
Nhóm này đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital. Cơ quan điều tra cáo buộc chúng tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo khi xây dựng mạng lưới nhân viên theo kiểu đa cấp. Nhằm lôi kéo người chơi tham gia đầu tư, chúng dùng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào.
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín với các “chuyên gia tài chính” tự phong để tư vấn đăng ký tài khoản, đặt lệnh trên sàn Vebor Capital. Khi người chơi nạp tiền “đầu tư”, chúng sẽ can thiệp vào các lệnh, điều chỉnh chênh lệch giá mua, bán khiến cho tài khoản mất sạch tiền.
Nếu người chơi yêu cầu rút tiền, chúng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm tiếp tục vào lệnh. Tiền chiếm đoạt được, nhóm nghi phạm sẽ ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Theo công an, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền nạp vào khoảng 300 tỷ đồng.
Ban chuyên án đã triển khai 5 tổ công tác bắt các nghi phạm trên cả nước. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tiền trong tài khoản của người liên quan hành vi phạm tội.