Ra giá một triệu USD chạy án trốn thuế

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Sĩ Khoa, 51 tuổi, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam với cáo buộc liên quan hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Vụ án này có liên quan đến Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc, do Cảnh làm chủ. Lo sợ công an sẽ mở rộng điều tra với công ty mình cũng như cá nhân mình và các nhân viên, Cảnh tìm cách “chạy án” và được giới thiệu gặp ông Khoa.

Trong các lần trao đổi ban đầu, ông Khoa chưa cam kết chắc chắn nhưng sau một vài cuộc gặp tiếp theo đã khẳng định có thể “lo liệu” để công ty và những người liên quan không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.

Hai bên thỏa thuận chi phí “chạy án” một triệu USD. Ngày 25/1/2024, Cảnh đã giao 637.000 USD (tương đương khoảng 16 tỷ đồng).

Nhà chức trách xác định, sau khi nhận tiền, ông Khoa không thực hiện bất kỳ hành động nào mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Cảnh vẫn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng khởi tố về các tội danh trốn thuế và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ.

Theo cơ quan điều tra, bị can Khoa không có bất kỳ chức vụ, quyền hạn nào trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, cũng không có khả năng hay mối quan hệ nào để có thể can thiệp vào quá trình điều tra, truy tố. Dù vậy, ông ta vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có thể liên hệ với người có chức vụ, quyền hạn để giúp Cảnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Ông Khoa từng liên quan một vụ án dân sự trước đây, khi vay hơn 10 tỷ đồng của bà Hoàng Thiên Vân, 39 tuổi), cam kết trả trong năm 2019, nhưng sau đó chỉ hoàn lại hơn một tỷ đồng khiến nạn nhân phải khởi kiện. Tháng 1/2025, TAND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã tuyên ông này phải trả lại cho bà Vân gần 14 tỷ đồng, gồm cả gốc và lãi.

Ngọc Trường