Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Y Dược LanQ và các đơn vị liên quan.
23 bị can bị đề nghị truy tố. Trong đó, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và hàng loạt cựu giám đốc các bệnh viện bị điều tra tội Nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, đây là vụ án đầu tiên được phát hiện, điều tra, xử lý liên quan đến cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân lừa đảo chiếm đoạt từ bảo hiểm xã hội thông qua công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng mua bán thuốc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cụ thể, cuối năm 2019, Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế ban hành cho phép các cơ sở y tế tư nhân được phép tự lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc theo quy định của Luật Đấu thầu.
Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ (Ảnh: C.A.).
Nắm bắt được điều này, Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ), đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược Sơn Lâm (Công ty Sơn Lâm), về việc Công ty LanQ sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp thuốc.
Theo đó, Công ty Sơn Lâm sẽ phối hợp, giúp Công ty LanQ dùng các thủ đoạn gian dối để Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu với giá trúng thầu cao nhất có thể theo năng lực của 2 công ty, với mục đích là để hợp thức giá thuốc đầu vào cao, quyết toán được nhiều tiền từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.
Thực hiện thỏa thuận trên, lợi dụng sự bất cập trong quy định pháp luật về việc xác định giá dược liệu, vị thuốc và việc kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức đấu thầu, Phạm Văn Cách chỉ đạo Lê Văn Tình, Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm phụ trách công tác đấu thầu, phối hợp với Nguyễn Thúy Kim, kế toán Công ty LanQ, cùng xây dựng giá kế hoạch lựa chọn nhà thầu bằng việc đưa ra các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu, tạo lợi thế cho Công ty Sơn Lâm.
Các bị can cũng nhờ Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà chi nhánh Nam Định tham gia đấu thầu với vai trò làm “quân xanh” để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng nếu bị thanh tra, kiểm tra.
Với sự sắp xếp, dàn dựng trên, Công ty Sơn Lâm là đơn vị duy nhất đủ điều kiện trúng thầu.
Ngày 16/1/2020, 2 công ty ký hợp đồng. Quá trình thực hiện hợp đồng, Quyền và Cách tiếp tục lợi dụng kẽ hở trong việc kiểm soát thuốc đầu vào của Bảo hiểm xã hội để móc ngoặc với Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB (ở phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), do vợ chồng Nguyễn Quang Cường, Phạm Thị Thanh Nhàn quản lý, điều hành, mua thuốc với giá rẻ hơn nhưng không có hóa đơn chứng từ.
Công ty Sơn Lâm chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì nhãn mác cho Công ty LanQ để hợp thức đầu vào cho số thuốc mua của Công ty CQB.
Ngoài phần thuế VAT phải nộp cho Nhà nước, Công ty Sơn Lâm sẽ được hưởng 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống.
Ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (Ảnh: C.P.).
Căn cứ hóa đơn mua bán, cơ quan điều tra xác định từ ngày 26/3/2020 đến ngày 28/4/2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng…
Sau khi hợp thức hóa đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán hơn 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân chi trả.
Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc, với vai trò là Chủ tịch Công ty Sơn Lâm, Phạm Văn Cách đã cấu kết với Nguyễn Mạnh Quyền, dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.
Hành vi của 2 bị can đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn làm rõ hành vi Đưa hối lộ của Quyền và Cách. Cụ thể, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Kim Thúy đưa hối lộ 700 triệu đồng cho ông Thân Đức Lại, cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang.
Bên cạnh đó, thực hiện theo chỉ đạo của Cách, Lê Văn Tình đã thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 10 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty Sơn Lâm không bị gây khó khăn.
Ngoài ra, Lê Văn Tình còn chiếm hưởng hơn 4 tỷ đồng từ bị can Nguyễn Thị Hiệu và Tống Viết Phải. Bộ Công an xác định hành vi của Lê Văn Tình là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời có vai trò đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Mạnh Quyền tội Đưa hối lộ.