Ngày 6/6, TAND TP Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi, trú TP Vũng Tàu) mức án 14 năm 6 tháng tù, tổng hợp của 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (2 năm tù) và Rửa tiền (12 năm 6 tháng tù).
Cùng tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bà Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi) bị phạt 250 triệu đồng và Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi) bị phạt 200 triệu đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Phú Việt).
Bà Trà còn bị buộc nộp công quỹ Nhà nước hơn 820 tỷ đồng là tiền dùng cho vay và tiền lãi đã thu được; trả cho những người vay số tiền hơn 55 tỷ đồng thu lợi bất chính. Còn những người vay của bà Trà phải nộp vào ngân sách hơn 138 tỷ đồng nợ gốc chưa trả.
Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Trà, Lan và Việt Anh đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên cố ý thực hiện.
Bị cáo Lan và Việt Anh phạm tội theo sự chỉ đạo của Trà. Giữa các bị cáo không bàn bạc, câu kết, vạch ra kế hoạch nên không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức.
Đối với hành vi Rửa tiền, tòa cho rằng bị cáo Trà nhận thức rõ việc yêu cầu người vay tiền trả nợ gốc, lãi vào tài khoản chỉ định và sử dụng khoản tiền từ hành vi cho vay lãi nặng mà có để nhận chuyển nhượng bất động sản của người vay. Tiền xuất phát từ hoạt động cho vay lãi nặng, nhưng vì tư lợi bản thân nên cố ý thực hiện, do đó cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến 2020, bà Trà đã cho 7 người vay với số tiền hơn 993 tỷ đồng, mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Những người vay này đã trả cho bà Trà số tiền lãi hơn 116 tỷ đồng.
Hai bị cáo Lâm Vũ Việt Anh và Đặng Thị Tuyết Lan đã giúp bà Trà lập các bảng tính tiền quá trình vay, tính toán, kiểm tra, theo dõi các số liệu cho vay. Đổi lại, hai người này được cho tiền tiêu xài cá nhân và trả công 8 triệu đồng/tháng. Với hành vi rửa tiền, cáo trạng xác định khi những người vay trả tiền lãi hay tiền gốc, bà Trà yêu cầu chuyển vào các tài khoản của những người khác.
Sau đó, những người này chuyển tiếp đi các tài khoản khác hoặc chuyển vào tài khoản “thấu chi” để trả nợ cho các khoản vay tại ngân hàng. Tổng số tiền bà Trà đã “rửa” bằng hình thức này là hơn 23 tỷ đồng và thu lợi gần 3,5 tỷ đồng.
Bà Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng ngoài đời và cả trên mạng xã hội với hình ảnh của một nữ đại gia ở TP Vũng Tàu với nhiều biệt thự, xe sang.