Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ở Hà Nội), Hồ Long Trí (45 tuổi, ngụ TPHCM), Đinh Hữu Hay (34 tuổi, ngụ Bình Định) và Thân Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Đồng Nai).
Trước đó Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội, TPHCM, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang… đồng loạt triệt phá một đường dây lừa đảo trên sàn giao dịch tiền ảo, bắt khẩn cấp 5 bị can nêu trên.
Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án (Ảnh: Công an Đồng Nai).
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhóm người trên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC – Matrix Chain), lôi kéo nhiều người ở các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.
Thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam, nhóm người trên đã quảng bá tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng từ việc đầu tư tiền ảo (dù đồng tiền không giá trị). Vì vậy, hàng chục nghìn người bị dụ dỗ đã đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, bước đầu, nhóm Nguyễn Quốc Hùng khai từ tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm ẩn danh trên Telegram, thuê viết một phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chain (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD (tương ứng khoảng 520 triệu đồng). Sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Công an lấy lời khai Bùi Thị Thanh Nga (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo công an, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm quản lý và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).
Sau đó, Hùng và Nga sử dụng phần mềm ví điện tử “SafePal” tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ “ví thu phí nền tảng” và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USDT tự do.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án, huy động nhiều chiến sĩ phối hợp với công an các tỉnh truy xét gần 200 ngày đêm để triệt phá, truy bắt nhóm lừa đảo này.