Cảnh giác với những kênh đầu tư ảo

Như Thanh Niên đã đưa tin, Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX. Quá trình phá án, lực lượng cảnh sát thu nhiều tang vật cùng 2 thùng tài liệu lớn chứa hàng trăm kịch bản lừa đảo chi tiết. Cảnh sát xác định đường dây này hoạt động tại Lào, đã lừa hàng trăm người Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

ẢNH: THÀNH TRUNG

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thủ đoạn lừa đảo của đường dây này là lập ra sàn giao dịch vàng ảo ATFX, hứa hẹn các nạn nhân đầu tư vào sàn vàng ảo với mức lãi cực khủng, lên tới 24% mỗi ngày; dùng những hình ảnh thành đạt, sang chảnh để tiếp cận, lôi kéo nạn nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Thời gian đầu, nạn nhân nạp vài triệu đồng sẽ được trả tiền đầy đủ để dụ dỗ nạp số tiền lớn đầu tư. Khi nạn nhân nạp nhiều tiền, lãi nhiều, muốn rút tiền thì các đối tượng dùng chiêu trò “lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản…” để kéo dài thời gian và tiếp tục “vắt” thêm tiền cho đến khi nhà đầu tư biết mình bị lừa.

Đường dây này hoạt động tinh vi, phân chia nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng khâu, với hàng trăm kịch bản lừa đảo. Trong đó, có đối tượng giả gái, giả trai kết bạn để lôi kéo, người phụ trách tư vấn đầu tư, người dựng kịch bản tin nhắn, người quản lý hệ thống chuyển tiền…

Bẫy rập lợi nhuận cao

Tiếp nhận thông tin về đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo ATFX, bạn đọc (BĐ) Trung Nhân cho rằng điểm chung của các mạng lưới tội phạm này là đánh vào tâm lý muốn thu lợi nhanh chóng, dễ dàng của các nạn nhân: “Bẫy rập về lợi nhuận cao được giăng ra và không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận diện”. BĐ Trường Lưu phân tích thêm: “Ngay từ những đồng tiền lãi đầu tiên kiếm được quá dễ dàng, nạn nhân đã sa vào bẫy và tự trấn an mình về những lỗi kỹ thuật của sàn vàng ảo có thể vượt qua bằng cách nạp thêm tiền”.

BĐ Đạt Huỳnh ngạc nhiên: “Nếu thực sự có khoản đầu tư dễ dàng mang lại lãi suất đến 24%/ngày thì chắc các người đẹp sang chảnh trên mạng đã dành hết cho gia đình, dòng họ rồi, không đến lượt mình đâu”. BĐ NgocNguyen phân tích: “Người ngoài cuộc thì dễ thấy điểm bất hợp lý, nhưng người sa bẫy thì làm gì có thời gian suy xét, hoặc có một chút nghi ngờ đã bị các kịch bản lừa đảo lôi kéo. Đâu phải ai cũng đủ tỉnh táo”.

Nhận xét thêm, BĐ Ngoc Anh Tran nêu: “Tiền trong túi mình mới là của mình. Còn ra khỏi túi mình nạp vào sàn vàng ảo mà không biết họ là ai, trụ sở ở đâu, có chính danh không… thì tiền sẽ có cánh bay mất đấy”.

Dẹp sạch nạn lừa đảo

Đa số BĐ lưu ý không chỉ sàn vàng ảo mà còn nhiều kênh đầu tư trôi nổi khác trên mạng xã hội như tiền ảo, chứng khoán ảo… cũng đang giăng bẫy người dân. “Cơ quan chức năng cần nhanh chóng dẹp sạch tình trạng này, tránh để người dân bất an”, BĐ TuanAn đề nghị.

“Đừng nói nạn nhân chỉ là những người ở vùng sâu, vùng xa, ít tiếp xúc với thông tin cảnh báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhiều nạn nhân ở các đô thị lớn cũng mất tiền tỉ, nhưng họ vì ngại ngùng khi biết bị lừa đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám tố cáo. Tội phạm cũng lợi dụng cả tâm lý này”, BĐ Minh Nghĩa nêu.

BĐ Thuy nhận xét: “Nhu cầu đầu tư của người dân đâu có gì sai. Vấn đề là mọi người cần tỉnh táo và mong cơ quan công an tiếp tục phối hợp triệt phá những đường dây lừa đảo xuyên quốc gia”.

Từ nhận xét trên, BĐ Kim Tung Nguyen đề nghị: “Có thể nghiên cứu đề xuất lập sàn giao dịch vàng quốc gia, đồng thời tổ chức nhiều khóa đào tạo giúp những nhà đầu tư nhỏ lẻ trong nước có cơ hội tiếp cận thị trường một cách chính quy”.