Chiều 6.5, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.
Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan điều tra
ẢNH: BCA
Đến nay, cảnh sát đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Bộ Công an, cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch.
Trong đó, Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú TP.HCM) được xác định là 2 người giúp sức tích cực.
Để phạm tội, nhóm bị can đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital.
Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, nhóm bị can xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.
Khi đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản.
Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Theo Bộ Công an, với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.
Quá trình khám xét các địa điểm ở nhiều tỉnh, thành, công an thu giữ 26 máy tính, 1 iPad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô. Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỉ đồng.