Hôm nay 10.7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (38 tuổi, trú P.Láng, Hà Nội) để điều tra hành vi trốn thuế.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của bà Hường phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên đến hơn 834 tỉ đồng. Tuy nhiên, bà Hường không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế hơn 12,5 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hường phát sinh doanh thu lên đến hơn 834 tỉ đồng
ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI
Trao đổi với Thanh Niên chiều 10.7, đại diện Thuế TP.Hà Nội thông tin, bà Hường kinh doanh, bán hàng quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng, có giá trị lớn (đã qua sử dụng hoặc mới) từ năm 2020 đến nay qua mạng xã hội Facebook, nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.
Địa điểm tổ chức kinh doanh livestream bán hàng tại căn hộ chung cư nên rất khó phát hiện, thủ đoạn che giấu tinh vi. Bà Hường nhận tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân mở tại Vietcombank.
Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai nhận bán hàng trên mạng xã hội Facebook, nhận thức được việc phải kê khai, báo cáo thuế nhưng thực tế không khai, nộp thuế theo quy định.
Ngoài vụ việc nêu trên, trong tháng 6 và tháng 7, Thuế TP.Hà Nội đã phối hợp Công an TP.Hà Nội phát hiện và xử lý 2 vụ việc liên quan 2 cá nhân khác có hành vi trốn thuế.
Cụ thể là vụ việc TikToker Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc – Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ: dù có doanh thu lớn cả online và tại cửa hàng, nhưng trường hợp này cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỉ đồng.
Ngoài ra, còn có vụ việc Công ty TNHH MI Hà Nội do cá nhân Đoàn Mạnh Hòa làm giám đốc, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai gần 33 tỉ đồng, che giấu qua tài khoản cá nhân. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Trước đó, Thuế TP.Hà Nội cũng thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định vụ việc cá nhân Đỗ Mạnh Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada…) để bán điện thoại, phụ kiện… Doanh thu phát sinh lên tới hàng trăm tỉ đồng, nhưng cá nhân không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế 2,5 tỉ đồng.
Thuế TP.Hà Nội đánh giá: “Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có lực lượng KOL (người có tầm ảnh hưởng – PV), người nổi tiếng – những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng, tác động không nhỏ tới hành vi tiêu dùng”.
“Chiêu” né thuế ngày càng tinh vi
Theo Thuế TP.Hà Nôi, bên cạnh sự bùng nổ của nền kinh tế số, các loại hình kinh doanh thương mại điện tử ngày càng đa dạng, thậm chí xuất hiện những hình thức kinh doanh mới.
Ngành thuế xác định quyết liệt xử lý với các trường hợp dù đã nhận thức được hành vi vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm
ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI
Trong khi đó, các hành vi vi phạm pháp luật về thuế ngày càng tinh vi hơn như: sử dụng nhiều tài khoản khác nhau chia nhỏ doanh thu; sử dụng nhiều hệ thống sổ sách kế toán; ẩn núp dưới các mô hình kinh doanh khác nhau giữa công ty và hộ, cá nhân kinh doanh nhằm mục đích che giấu doanh thu, trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý thuế.
Thời gian qua, Thuế TP.Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp, ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu lớn từ các nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng, mạng xã hội và các tổ chức có liên quan…
Từ đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đã mời các trường hợp phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử lên làm việc để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.
6 tháng đầu năm nay, qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chủ động kê khai, khắc phục nộp vào ngân sách nhà nước trên 40 tỉ đồng. Riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh nộp qua cổng thương mại điện tử (cổng 888) đạt 1.020 tỉ đồng.
Thời gian tới, bên cạnh hướng dẫn, tuyên truyền để người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, Thuế TP.Hà Nội xác định quyết liệt xử lý đối với các trường hợp dù đã nhận thức được hành vi vi phạm nhưng vẫn cố tình vi phạm.