Ngày 7.7, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đến nay, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 44 bị can, trong đó 38 người về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 bị can đang bị truy nã quốc tế trong vụ án liên quan đến Mr.Pips.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội
ẢNH: ĐÌNH HUY
“Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Interpol – tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế, bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr.Hunter) khi đang trốn tại Thái Lan. Hiện đối tượng Thêu đang nuôi con nhỏ, chúng tôi đợi đủ thời gian theo quy định sẽ dẫn độ về Việt Nam”, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói và cho hay, khi bị bắt giữ, Thêu đang chuẩn bị hành lý để trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ thêm Nguyễn Thị Thủy (43 tuổi). Thủy là kế toán cho đường dây lừa đảo.
Theo trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cơ quan điều tra đã thu được thêm một số bất động sản và 7 ô tô hạng sang liên quan vụ án. Qua đấu tranh làm rõ, Mr.Pips Phó Đức Nam đã gửi 1,2 triệu USD vào ngân hàng của Singapore. Công an TP.Hà Nội hiện đang phối hợp với Interpool của Singapore để phong tỏa số tiền này.
“Đến thời điểm này, Công an TP.Hà Nội đã thu được hơn 5.300 tỉ đồng. Khi bắt giữ Ngô Thị Thêu về, chúng tôi sẽ khai thác và điều tra thêm các tài sản khác”, trung tướng Tùng nhấn mạnh.
Với đối tượng Lê Khắc Ngọ, trung tướng Tùng thông tin, cơ quan điều tra đã xác định được địa điểm đối tượng lẩn trốn và đang phối hợp với Interpol để truy bắt. Ông cũng yêu cầu Ngọ khẩn trương ra đầu thú.
Đối với khoảng 1.100 đối tượng liên quan vụ án, trong đó phần lớn là thanh niên mới trưởng thành, sinh viên ở các trường, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, sẽ xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Hà Nội đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 6.2019, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo mô hình của các công ty môi giới chứng khoán.
Thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesales (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán với những mã cổ phiếu như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas…, nhằm dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Các bị can đã lập website “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư.
Cơ quan công an cho biết, Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng.
Sau đó, các đối tượng hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, rồi tư vấn “đánh” các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng “đòn bẩy tiền vay” để bị hại nhanh chóng hết tiền trong tài khoản.
Khi các bị hại đã thua hết tiền, nhóm này sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn, cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.