Chiều 21/5, Cục Thi hành án dân sự TPHCM phát đi thông báo quan trọng liên quan tới người được thi hành án và người liên quan vụ án Trương Mỹ Lan – Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.
Cục Thi hành án cho biết số lượng người được thi hành án là hơn 43.000 người nên cơ quan này đang nỗ lực xử lý các tài sản để bảo đảm thu hồi tiền, tài sản theo nội dung bản án tuyên.
Cục thi hành án nỗ lực, đẩy nhanh quá trình thi hành án (Ảnh: Cẩm Tú).
Cục Thi hành án dân sự TPHCM đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, TP Thủ Đức để xác minh pháp lý tài sản nhằm khẩn trương, đẩy nhanh đưa tài sản kê biên trong vụ án ra xử lý trong thời gian sớm nhất.
Theo Cục thi hành án, tính đến ngày 21/5, cơ quan này đang tạm giữ của bà Trương Mỹ Lan 6.863 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều khoản tiền khác và số tiền dự kiến sẽ chi trả cho người được thi hành án (giai đoạn 2) đợt 1 là hơn 8.600 tỷ đồng.
Nhằm đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định pháp luật, hiệu quả, chính xác, kịp thời cho toàn bộ trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Cục Thi hành án dân sự TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt là đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu trong việc tiếp nhận, thu thập đơn cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của người được thi hành án.
Tính đến nay đã nhận trên 39.000 đơn, Cục thi hành án đang rất nỗ lực, khẩn trương thực hiện kiểm tra, đối chiếu, rà soát, phê duyệt thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của người được thi hành án.
Thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Trịnh Nguyễn).
Trong phạm vi giai đoạn 2 đại án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, bản án sơ thẩm xác định bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn) và đồng phạm đã thực hiện các hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD – tương đương 106.730 tỷ đồng).
Về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SCB, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.
Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu. Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bà Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.
Hồi tháng 4, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm giai đoạn 2 đối với bà Trương Mỹ Lan và quyết định giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, y án 12 năm tù tội Rửa tiền và y án 8 năm tù tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Lan đã bị phạt mức án tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt người này phải chấp hành là tử hình. Đồng thời, bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng cho trái chủ, và hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB…
Ngoài ra, về xử lý vật chứng, tòa tuyên tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình, có liên quan đến hành vi sai phạm, để đảm bảo cho việc thi hành án.