Ngày 11/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý hai đối tượng Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi, trú tại Cần Thơ) và Phan Anh Duy (22 tuổi, trú tại Bến Tre, tạm trú tại TP.HCM) ra Đà Nẵng để phục vụ điều tra trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao.
Chuyên án này được Công an Đà Nẵng xác lập sau khi nhận được đơn trình báo từ chị T.N.H.L. (23 tuổi, trú tại Quảng Nam) vào ngày 22/4.
Nguyễn Hoàng Khang (bên trái) và Phan Anh Duy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Theo đơn tố cáo, chị L. đã bị lừa gần 122 triệu đồng thông qua các thao tác mở ví trả sau, vay nhanh và mua hàng trả góp online trên ứng dụng Momo. Các đối tượng hướng dẫn chị thực hiện hàng loạt giao dịch chuyển tiền.
Nhóm lừa đảo hứa hẹn sau khi hoàn tất các thủ tục vay, mở tài khoản và mua đơn hàng điện thoại trả góp, họ sẽ giúp chị L. hủy các khoản vay, đơn hàng và hoàn tiền. Họ còn cam kết chị sẽ nhận được “hoa hồng”.
Ban đầu, để tạo lòng tin, nhóm này chuyển tiền đúng hạn vào ví của chị L. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, các đối tượng bắt đầu trì hoãn và cắt đứt liên lạc khi các khoản vay đến hạn thanh toán.
Qua điều tra, công an xác định Khang là chủ mưu và Duy là người giúp sức. Công an nghi ngờ từ tháng 1 đến nay, nhóm này đã lừa đảo hàng chục người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, đã ghi nhận 8 nạn nhân với tổng thiệt hại hơn 685 triệu đồng.