Ngày 6/5, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối VerboCapital; đồng thời khởi tố bị can đối với 10 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc. Tại Việt Nam, các đối tượng Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, ở An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, ở TPHCM) có vai trò giúp sức, lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (người chơi) tham gia giao dịch.
Để lừa đảo, các đối tượng tạo ra một sàn giao dịch ngoại hối ảo, lấy tên Verbo Capital, sau đó, chúng xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.
Đối tượng Phạm Trần Phương Anh (Ảnh: Bộ Công an).
Khi người chơi đồng ý, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Lúc này, các nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital.
Ở giai đoạn này, các đối tượng bắt đầu can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến tài khoản của người chơi mất tiền.
Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ đến hết tiền.
Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.
Với thủ đoạn trên, theo Bộ Công an, từ tháng 9/2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, ban chuyên án thu giữ 26 máy tính, 32 điện thoại, một ô tô, phong tỏa khoảng 8,5 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và nhiều tang vật liên quan.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp Bộ Công an đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.