Ngày 15.5, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 53 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu có tổ chức, hoạt động tinh vi, lợi dụng chính sách tạm nhập – tái xuất để trục lợi bất chính.
Khởi tố 53 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu
ẢNH: CACC
Theo điều tra, tháng 3.2022, Lê Tấn Hòa (49 tuổi, ở Q.7) thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập – tái xuất).
Lợi dụng chính sách miễn thuế đối với dầu tái xuất cấp cho tàu biển nước ngoài, Hòa móc nối với các đại lý cung ứng dầu tái xuất để được chỉ định làm đơn vị vận chuyển. Sau đó, Hòa chỉ đạo nhân viên giao nhận thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu để mua lại một phần dầu đã cấp. Số dầu này được vận chuyển trái phép về kho nội địa tại TP.HCM để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Hòa chỉ đạo nhóm nhân viên Công ty Saigon Transco hối lộ nhiều cán bộ hải quan để được bỏ qua các khâu kiểm tra, giám sát.
Đến ngày 20.1.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội buôn lậu và nhận hối lộ.
Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 19 người, trong đó 11 người thuộc Công ty Saigon Transco, 3 người thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất và 1 người tiêu thụ dầu lậu. 4 bị can còn lại là Đỗ Thị Ngọc Quỳnh, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Ngô Trung Hiếu là cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Tiếp tục mở rộng điều tra, công an đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai… thu lợi hàng chục tỉ đồng.
Ngày 22.4, Công an TP.HCM khởi tố bắt tạm giam thêm một số bị can, trong đó có 30 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco, 2 đối tượng tiêu thụ dầu lậu, 2 cán bộ hải quan là Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà thuộc Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Chi cục Hải quan khu vực XV).
Như vậy, tổng số bị can của vụ án buôn lậu xăng dầu đến nay là 53 bị can. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ.