Ngày 24/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (45 tuổi, trú tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Liên quan vụ việc, Trịnh Thị Dung (41 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Như Anh (44 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về cùng tội danh nêu trên.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Nguyễn Văn Bình – áo sọc (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo cảnh sát, Nguyễn Như Anh làm giám đốc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Doanh nghiệp này cùng với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park (thành phố Vinh, Nghệ An).
Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án, hai doanh nghiệp xây dựng nêu trên đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (36 tuổi, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An).
Lâm thuê các tàu khai thác cát trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận Hà Tĩnh và Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho nhà thầu thi công.
Do khối lượng cát này không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC liên hệ với Nguyễn Văn Bình mua hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Nguyễn Như Anh – áo đen (Ảnh: Công an cung cấp).
Từ tháng 8/2024 đến tháng 3 vừa qua, Bình thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của một công ty do Dung làm chủ tịch hội đồng quản trị để xuất bán hàng chục hóa đơn cho 2 doanh nghiệp, thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.
Theo Công an Hà Tĩnh, thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm. Nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.
Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt cơ quan chức năng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép mà còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến môi trường.
Cơ quan điều tra đã triệt phá vụ việc trên và đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.