Các bị can Hưng, Hạnh, Thám, Phương, Hạnh và Cẩm Anh (từ trái qua phải) tại cơ quan điều tra – Ảnh: Bộ Công an
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn với ông Nghiêm Quốc Hưng – chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám – phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, kiêm tổng giám đốc Công ty JHL; Phạm Thị Hạnh – vợ ông Hưng; Đặng Thị Phương – kế toán trưởng Công ty Hoàng Long, cùng hai nhân viên kế toán Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Bộ Công an, thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin người xuất khẩu lao động (phần lớn là những người dân yếu thế hoàn cảnh khó khăn, ở các khu vực miền núi, vùng quê nghèo) phải nộp tiền phí dịch vụ xuất khẩu lao động vượt định mức chi phí theo quy định.
Những người này phải vay mượn ngân hàng, người thân, thậm chí phải vay lãi nặng mới thu xếp đủ tiền phí dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp để được xuất khẩu lao động, gây bức xúc trong xã hội.
Bộ Công an xác định công ty này đã lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, cố ý áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí. Công ty này sau đó chiếm đoạt tiền của người lao động.
Công ty Hoàng Long còn lập, sử dụng hai sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế, làm giảm doanh thu, giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước.
Bộ Công an cho rằng từ vụ án này sẽ là lời răn đe, cảnh tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu lao động. Công an cũng phát hiện, kiến nghị bịt kín những thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, mang lại công bằng xã hội cho người dân.