Cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Hà Công Tài (30 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, H.Xuân Lộc, Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, từ năm 2024 đến nay, Tài đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 1.2024, do cần tiền tiêu xài, Hà Công Tài lên mạng xã hội tìm hiểu cách thức lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức thanh toán điện tử, thiết lập, sử dụng các website giả mạo cung cấp dịch vụ liên quan đến sim điện thoại.
Cụ thể, Tài tìm mua các mã nguồn website có nội dung, giao diện tương tự với các trang dịch vụ cung cấp SMS OTP, đổi mã thẻ cào điện thoại và mua thẻ cào điện thoại… Sau đó, Tài nghiên cứu và chỉnh sửa các mã nguồn đã mua để phù hợp với thông tin và dịch vụ theo ý mình rồi đăng quảng cáo nhằm thu hút khách hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Hà Công Tài
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Sau khi hoàn thiện chỉnh sửa mã nguồn, Hà Công Tài mua tên miền từ các nhà cung cấp có uy tín và thuê máy chủ triển khai website từ các đơn vị này để triển khai website của mình.
Các website được Tài chỉnh sửa và triển khai có giao diện tương tự với các nhà cung cấp dịch vụ thật. Tiếp đó, Tài tạo, sử dụng nhiều tài khoản, nhóm chat trên mạng xã hội như Facebook, Telegram để đăng bài quảng cáo cung cấp các dịch vụ cho thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP.
Khi người dùng truy cập và có nhu cầu sử dụng các dịch vụ trên website của Tài như thuê sim nhận code, thuê số điện thoại ảo nhận mã OTP, đổi thẻ cào thành tiền mặt…, hệ thống sẽ yêu cầu họ thực hiện thanh toán qua các hình thức mà Tài thiết lập gồm chuyển khoản ngân hàng, nạp thẻ cào (số tiền tối thiểu cho 1 lần giao dịch là 100 ngàn đồng).
Căn cứ bảng kê do Hà Công Tài lập và xác nhận dựa theo sao kê tài khoản ngân hàng, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, Tài đã chiếm đoạt của 3.042 bị hại trên cả nước với tổng số tiền gần 640 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.