Nhà sáng lập Celsius lĩnh 12 năm tù vì gian lận hàng tỷ USD tiền số

Bản án được thẩm phán John G. Koeltl của tòa án Nam Manhattan đưa ra ngày 8/5.

Rắc rối pháp lý của Mashinsky diễn ra năm 2023 khi ông bị cáo buộc thao túng tiền số. Sau đó, Celsius Network đạt thỏa thuận giải quyết trị giá 4,7 tỷ USD với Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) – một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử cơ quan này. Đến tháng 12/2024, Mashinsky nhận tội gian lận hàng hóa và âm mưu thao túng token Celsius (CEL).

Celsius Network thành lập năm 2017 bởi Alexander Mashinsky, Daniel Leon và Nuke Goldstein. Công ty từng được định giá ba tỷ USD, là một trong những nền tảng cho vay tiền số lớn nhất thế giới. Trong thời gian hoạt động, họ cung cấp lãi suất cao cho người gửi và chỉ đòi hỏi tài sản thế chấp nhỏ – mô hình được đánh giá dễ sụp đổ.

Tháng 7/2022, Celsius Network bất ngờ tại New York, chỉ một tháng sau khi họ ngừng cho phép rút và chuyển tiền với lý do điều kiện thị trường khắc nghiệt, ảnh hưởng 1,7 triệu khách hàng. Ba tháng sau, Mashinsky bị phát hiện chỉ vài tuần trước khi công ty đóng băng tài khoản của khách hàng và nộp đơn phá sản. Sự sụp đổ của “ngân hàng tiền số” khởi đầu cho một loạt khủng hoảng trong ngành sau đó.

Trong buổi xét xử ngày 8/5, các công tố viên cáo buộc Mashinsky đã lừa dối nhà đầu tư về tính an toàn và lợi nhuận của Celsius, trong khi bí mật bán hàng chục triệu USD cổ phần cá nhân. Ban đầu, ông phủ nhận, nhưng sau đó nhận tội dàn dựng âm mưu gian lận trị giá hàng tỷ USD.

Mashinsky là người nổi tiếng tiếp theo trong giới tiền số phải vào tù, sau nhà sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ) nhà sáng lập Terraform Labs Do Kwon. Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù vào tháng 3/2024, CZ ngồi tù 4 tháng từ giữa năm ngoái và phải rời vị trí lãnh đạo Binance; trong khi Kwon bị dẫn độ từ Montenegro sang Mỹ và đang bị điều tra với cáo buộc gian lận.

Bảo Lâm (theo CNBC, CoinDesk)