Trần Quang Đạo chỉ đạo nhân viên giả danh nhân viên y tế gọi điện lừa hàng trăm người già mua sữa, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng…, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 20/6, Bộ Công an cho biết Cục cảnh sát hình sự (C02) vừa triệt phá đường dây núp bóng doanh nghiệp để lừa đảo người do Đạo, 33 tuổi, trú TP HCM, có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản, cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đạo nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty, phân cấp từ quản lý chung đến người trực tiếp thực hiện.
Để bắt đầu kế hoạch phạm tội, nhóm này thu thập các thông tin cá nhân bị lộ lọt hoặc mua bán trên mạng xã hội. Họ sau đó giả làm nhân viên cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, gọi điện tư vấn tặng quà, dụ dỗ người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng.
Người mua khi sập bẫy sẽ tiếp tục bị dụ đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua đồ gia dụng, đồ điện tử.
Các nghi can nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi. Song khi bị hại nộp tiền, nhóm lừa đảo không thực hiện các cam kết.
Nghi phạm Trần Quang Đạo. Ảnh: Bộ Công an
Nhà chức trách cáo buộc từ đầu năm 2023 đến nay, chúng đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người 50 tuổi, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình nhưng cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe. Các nạn nhân đều thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.
Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm của Đạo đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Bộ Công an đánh giá, đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, do người Việt Nam cầm đầu. Chúng hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng người tham gia phạm tội lớn nhất từ trước đến nay đã bị triệt phá.
Công an khám xét trụ sở công ty. Ảnh: Bộ Công an
Giữa tháng 6, công an đồng loạt khám xét ở nhiều địa điểm, trong đó có 4 trụ sở công ty do Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TP HCM, gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.
Công an phát hiện 218 người có liên quan, trong đó 149 phụ nữ; thu 301 điện thoại để bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.
Công an khám xét ở hiện trường. Video: Linh Đan