Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án buôn lậu gỗ cực lớn, liên quan đến Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) và Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải Phòng).
Trong số các bị can, ông Nguyễn Tài Lộc, Giám đốc Công ty Tài Lộc, bị truy tố tội buôn lậu. Ngô Quang Tuyên, Kế toán trưởng Công ty Tài Lộc, bị truy tố tội buôn lậu và đưa hối lộ.
Hàng loạt cựu cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 cũng bị truy tố. Trong đó, Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Chi cục trưởng; Vũ Ngân Châu, cựu Phó chi cục trưởng, bị cáo buộc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
6 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ gồm: Đặng Hoàng Lân, cựu Đội trưởng; Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng; Trịnh Đăng Tài và Phạm Tùng Dương, cùng là cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu…
Nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ hải quan bị “mua chuộc” trong đường dây buôn gỗ lậu của Công ty Tài Lộc
ẢNH: T.H
Đường dây buôn lậu gỗ sang Trung Quốc
Cáo trạng của Viện KSND tối cao cho thấy, tháng 12.2020, Ngô Quang Tuyên cùng Nguyễn Tài Lộc (em vợ Tuyên) thành lập Công ty Tài Lộc để mua gỗ ván bóc trong nước bán cho khách hàng chủ yếu là người Trung Quốc. Lộc đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Tuyên làm Kế toán trưởng.
Một thời gian sau, kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, 2 bị can không trực tiếp thu mua gỗ trong nước nữa mà thành lập 13 công ty, mượn thêm pháp nhân của 3 công ty khác, để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép mặt hàng trên sang Trung Quốc, hưởng tiền công và phí dịch vụ.
Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc, Tuyên và Lộc tuyển dụng hàng loạt nhân viên, thành lập các bộ phận để thực hiện hoạt động xuất khẩu trái phép như: bộ phận kế toán (theo dõi chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thuế); bộ phận chứng từ và khai báo hải quan (lập hồ sơ khai báo hải quan và hồ sơ xuất); bộ phận booking (liên hệ hãng tàu để đặt chỗ cho container xuất khẩu, làm vận đơn đường biển)…
Tuyên là người trực tiếp liên hệ với khách hàng Trung Quốc qua phần mềm WeChat, thỏa thuận giá xuất khẩu và giá dịch vụ xuất khẩu. Đặc biệt, bị can cử Nguyễn Quang Long làm nhân viên chuyên trách dịch vụ tại cảng, thực hiện việc nộp hồ sơ giấy tờ, phối hợp với cán bộ hải quan kiểm tra hàng hóa…
Từ tháng 1.2021 – 1.2024, Tuyên và Lộc sử dụng pháp nhân nhóm Công ty Tài Lộc khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan nhằm thông quan 13.376 container mặt hàng gỗ ván bóc, với tổng giá trị hàng buôn lậu hơn 1.814 tỉ đồng, qua đó thu lợi bất chính hơn 210 tỉ đồng.
Dù đứng tên Kế toán trưởng, nhưng Tuyên mới là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị can này hưởng 90% số tiền thu lợi bất chính, 10% còn lại do Lộc hưởng.
Chi tiền tỉ “mua chuộc” cán bộ hải quan
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền “chi ngoài” cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2. Nhận tiền, các cán bộ hải quan ưu ái hồ sơ cho các công ty này, nhờ vậy sai phạm diễn ra trong thời gian dài, với quy mô ngày càng mở rộng.
Kết quả điều tra cho thấy, Ngô Quang Tuyên là người quyết định và trực tiếp chuyển cho Nguyễn Quang Long tổng số tiền hơn 8,1 tỉ đồng cho nhóm cán bộ hải quan, để nhóm Công ty Tài Lộc được hỗ trợ thông quan nhanh, bỏ qua sai phạm.
Trong đó, Tô Thị Thu Hương, cựu Phó đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu, là người hưởng lợi nhiều nhất, với số tiền nhận hối lộ gần 4,5 tỉ đồng. Cựu đội trưởng Đặng Hoàng Lân hưởng lợi hơn 864 triệu đồng; cựu cán bộ tiếp nhận hồ sơ Trịnh Đăng Tài hưởng lợi hơn 845 triệu đồng…
Ngoài nhóm nhận hối lộ, Viện KSND tối cao xác định cựu Chi cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hiền và cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 Vũ Ngân Châu biết các cấp dưới ưu ái hồ sơ cho nhóm Công ty Tài Lộc nhưng không có biện pháp chỉ đạo ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.
Thậm chí, 2 bị can này còn nhiều lần nhận tiền của phía doanh nghiệp, với số tiền mỗi người nhận là hơn 648 triệu đồng.