Theo cơ quan công an, 2 đường dây này do Lê Minh Hưng (SN 1988, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Tạ Thị Vân (SN 1984, trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành có dấu hiệu buôn lậu hàng hóa là phụ tùng xe điện và bình ắc quy từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời.
Tạ Thị Vân và Lê Minh Hưng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc và nơi cất giấu hàng hóa của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và thành phố Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 537 bộ ắc quy, với tổng giá trị hơn 420 triệu đồng.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 80 mã sản phẩm là phụ tùng xe điện lậu như: IC, động cơ, vành, đèn, đồng hồ, tay cầm, sạc, dây phanh xe các loại… cùng hàng trăm phụ tùng khô có kèm hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội, Lê Minh Hưng và Tạ Thị Vân đã lập các nhóm Zalo, WeChat kín với thành viên là các đại lý kinh doanh phụ tùng xe điện và bình ắc quy trên toàn quốc.
Tại đây, chúng giới thiệu, chào bán và quảng cáo sản phẩm. Khi khách hàng đặt mua với số lượng, chủng loại và giá cả thỏa thuận, Hưng và Vân sẽ trực tiếp liên hệ với các đầu mối phía Trung Quốc để đặt hàng, chốt đơn và vận chuyển đến các kho hàng ở khu vực biên giới Trung Quốc – Việt Nam.
Lực lượng công an kiểm tra tang vật vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).
Sau khi hàng được tập kết tại kho, các đối tượng tiếp tục thỏa thuận phương thức và giá cước vận chuyển hàng lậu qua biên giới về các kho hàng do Hưng và Vân quản lý tại Việt Nam. Tại đây, hàng hóa được phân loại và chuyển giao theo đơn hàng cho các khách lẻ trên toàn quốc.
Việc thanh toán được thực hiện qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do Vân và Hưng cung cấp. Giá cả hàng hóa và cước vận chuyển đều được quy đổi từ Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam để thanh toán.
Với phương thức mua bán và giao dịch trên, các đối tượng khai nhận đã hoạt động trong nhiều năm, với số lượng hàng hóa lớn và tổng giá trị giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Liên quan đến hai đường dây này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 9 bị can về tội Buôn lậu.
Theo cơ quan công an, đây là vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có quy mô lớn, với sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.