Ngày 22.5, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt khám xét, bắt giữ 12 người liên quan đến đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do các nghi phạm người Đài Loan, Trung Quốc và người Việt gốc Hoa cầm đầu.
Công an thu giữ các sản phẩm của hệ thống đa cấp
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo cơ quan công an, Huang Wen Yen (47 tuổi, người Đài Loan) là Giám đốc Công ty Ame Global, trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm nấm Ngưu Chương Chi (Quốc bảo Đài Loan), dưới dạng thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe.
Trụ sở chính diễn ra thông qua Công ty Ame Global (trụ sở chính tại TP.Cao Hùng, Đài Loan) và công ty con là Công ty TNHH thương mại WIN ALL đặt tại P.Tân Phú, Q.7 (TP.HCM), triển khai mô hình “tiêu dùng tăng trưởng” qua trang web www.ameglobal888.com.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2024 đến nay, Huang Wen Yen đã lôi kéo hơn 9.000 người tham gia, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam, 2.000 người Malaysia và một số người Đài Loan, Trung Quốc. Tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Cách thức hoạt động của hệ thống này được thiết kế theo mô hình đa cấp nhị phân. Người tham gia nộp gần 15 triệu đồng để mở tài khoản và nhận sản phẩm, sau đó được bố trí trong sơ đồ gồm 2 nhánh, mỗi nhánh sâu đến 20 tầng.
Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Nhận hoa hồng 25 triệu đồng/ngày
Không cần giới thiệu người mới, nhà đầu tư vẫn nhận hoa hồng 10% tổng doanh số toàn cầu mỗi ngày (tối đa 1.000 USD/ngày, khoảng 25 triệu đồng), cùng khoản “hoa hồng lấp đầy” tương đương 5% tổng thu nhập của 20 tầng dưới.
Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hàng ngày (tối đa 1.000 USD, tương đương 25 triệu đồng) mà không cần giới thiệu người mới. Ngoài ra, họ còn nhận thêm khoản hoa hồng 5% tổng thu nhập của 20 tầng tuyến dưới.
Người đầu tiên tham gia (F0) có 3 tuyến trực hệ là F1, F2, F3, sẽ nhận thêm 50% thu nhập chia tiêu dùng của F1, 30% của F2 và 20% của F3. Một số khoản khác được chia như thưởng lãnh đạo (14%), tiền thưởng trung tâm đào tạo (5,5%) và đồng chia thưởng lãnh đạo (28%).
Cơ quan công an đã khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp sản phẩm, hơn 2.000 lọ Ngưu Chương Chi không rõ nguồn gốc, trên 35.000 tem cùng nhiều giấy tờ, thiết bị phục vụ gia công.
Với hành vi trên, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can có hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp gồm: Ngô Hữu Tháp (51 tuổi), Lăng Thị Thùy Dung (45 tuổi), Lưu Quốc Ngọc (42 tuổi), Trần Chấn Quyền (37 tuổi), Đàm Vĩ Thịnh (37 tuổi), Từ Bội Diều (32 tuổi), Phạm Tuấn Phong (41 tuổi), Tống Thị Hồng Thắm (43 tuổi), Kim Vĩnh Hào (40 tuổi), Đàm Diệu Phát (36 tuổi), Đồng Thị Minh Thắng (43 tuổi) và Nguyễn Đăng Bắc (50 tuổi). Các bị can bị bắt để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Công an xác định nhóm tội phạm này hoạt động theo phương thức kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia, xuyên biên giới, đối tượng chính là nước ngoài.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi người dân từng tham gia hoặc là bị hại của hệ thống này sớm trình báo để phục vụ công tác điều tra.