Ngày 21.7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm về vụ án bắt và khởi tố trùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, tức Vi ‘ngộ’, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa). Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố Vi “ngộ” để điều tra về hành vi đưa hối lộ, và đang tiếp tục điều tra hành vi trốn thuế.
Trùm giang hồ Vi “ngộ” (ảnh giữa) bị bắt giữ
ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Vi “ngộ” đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân để người này đưa tiền cho một cán bộ (chưa rõ danh tính) có thẩm quyền trong hệ thống tư pháp, nhằm “chạy” giảm án cho phạm nhân N.N.H đang thụ án tù chung thân.
Sau khi nhận được 350 triệu đồng từ Vi “ngộ”, cựu quân nhân kia đã giữ lại 70 triệu đồng chi tiêu cá nhân, số còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền để lo “chạy” giảm án.
Tại cơ quan công an, cựu quân nhân đã thừa nhận hành vi môi giới hối lộ để giúp cho phạm nhân được giảm án. Tuy nhiên, danh tính người này chưa được công bố.
Không chỉ có hành vi đưa hối lộ, Vi “ngộ” còn bị điều tra về hành vi trốn thuế. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Vi “ngộ” từng là cổ đông sáng lập và giữ vai trò thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật tại Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro (địa chỉ tại Thanh Hóa).
Bước đầu, cơ quan công an xác định, Công ty CP khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro trong quá trình hoạt động sản xuất, đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỉ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỉ đồng.
Doanh nghiệp này đã lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, tạo ra các giao dịch “ma” để hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để trốn thuế.