Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phùng Thị Minh Hằng (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Bạch Đằng, TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Phùng Thị Minh Hằng (Ảnh: Công an cung cấp).
Tháng 3, do cần tiền để chơi và đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối (Forex), Hằng đã đưa ra thông tin gian dối rằng đang nắm giữ sổ tiết kiệm ngắn hạn, có khách hàng cần rút tiền trước hạn. Hằng thuyết phục bị hại nộp tiền trước để hưởng lãi suất từ sổ tiết kiệm.
Để tạo lòng tin, Hằng còn lập tài khoản Zalo “ảo”, giả các đoạn trò chuyện về huy động vốn với người được cho là lãnh đạo ngân hàng rồi gửi cho bị hại.
Từ tháng 3 đến tháng 4, Hằng đã nhận của bị hại tổng cộng 3,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này, Hằng sử dụng để đầu tư Forex và thua lỗ, hiện không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ thêm hành vi phạm tội của Phùng Thị Minh Hằng.