Cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Khá và Đinh Văn Tạo đầu năm 2024 – Nguồn: CAHG
Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố
Theo nội dung quyết định, quá trình điều tra đã thu thập đủ chứng cứ và tài liệu chứng minh các bị can Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá (hai cựu chủ tịch) đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối, nâng khống vốn điều lệ, lập khống hồ sơ để đưa Top One trở thành công ty đại chúng.
Hai ông này còn hợp lý hóa hồ sơ nhằm công bố thông tin sai sự thật về tình hình góp vốn kinh doanh của Top One, bán cổ phiếu khống cho nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán để chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định hành vi của các bị can đủ yếu tố cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự.
Do đó quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự trước đó (ngày 10-12-2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang) và quyết định giải quyết khiếu nại (ngày 19-1-2025 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang) là có căn cứ, đúng pháp luật.
Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định không chấp nhận khiếu nại của Top One cũng như giữ nguyên quyết định giải quyết khiếu nại của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang.
Ngày 20-5, Top One cũng công bố thông tin nhận được thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang.
Theo đó, ngày 5-5-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang.
Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phân phối Top One trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2022 và cơ quan điều tra đề nghị truy tố các bị can: Đinh Văn Tạo, Nguyễn Hữu Khá, Đỗ Xuân Long và Vũ Thái về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Từ phân phối đến đầu tư vào công ty ‘ma’
Top One được thành lập từ năm 2013, với vốn điều lệ ban đầu là 3 tỉ đồng và niêm yết cổ phiếu TOP tại UPCoM từ tháng 7-2015.
Đến năm 2016, công ty này tăng vốn lên 253,5 tỉ đồng rồi mở rộng sang đầu tư, sản xuất; trong đó có một số thương vụ đáng chú ý như bỏ ra 243,2 tỉ đồng để trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần Chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.
Đơn vị này được giới thiệu là có nhà xưởng chế biến, sản xuất nước đá, dây chuyền chế biến củ quả, cây xăng, bến phà.
Ngoài ra năm 2020, Top One thoái một phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Hà Giang và tập trung đầu tư vào Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 1 cùng Công ty cổ phần Chăn nuôi Hà Giang 2.
Nhưng sau khi tìm hiểu, các lãnh đạo mới biết đây cũng là những công ty ma “nhằm hợp thức hóa số tiền 243,2 tỉ đồng mà hai ông Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty đã bắt tay nhau tham ô của công ty từ năm 2018 đến nay”.
Cuối năm 2021, ban lãnh đạo Top One cho biết: “Chúng tôi cũng đã về tận đội 9, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để tìm hiểu (về Công ty Nam Hà – PV) thì biết đây là một công ty ma”.
Ban lãnh đạo hiện tại của Top One kỳ vọng có thể thực hiện các biện pháp pháp lý để sớm thu hồi số tiền bị tham ô; kiện toàn bộ máy nhân sự và tái cấu trúc để quay lại hoạt động kinh doanh, tiếp tục triển khai các hoạt động phân phối các sản phẩm, hàng hóa (ưu tiên các sản phẩm truyền thống).
Top One tự giới thiệu là một trong những nhà phân phối có uy tín trong lĩnh vực phân phối sản phẩm tiêu dùng, với hệ thống hoạt động phủ rộng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Đây là đại lý cấp 1 phân phối các sản phẩm của Công ty cổ phần nước giải khát Tribeco, Công ty cà phê Trung Nguyên, Chè Kim Anh…